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Arrestan en Puerto Rico a 44 personas acusadas de cometer fraude con ayudas económicas por covid-19
(CNN Español) -- El jefe de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, Stephen Muldrow, dio a conocer este jueves la acusación contra 44 personas residentes en la isla por su presunta participación en un fraude multimillonario con la intención de obtener ilegalmente fondos federales provenientes del programa de recuperación bajo la ley conocida como Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES).
La Fiscalía confirmó este viernes que 36 de los 44 acusados fueron arrestados, cinco ofrecieron entregarse voluntariamente y tres ya se entregaron. Algunos de ellos cuentan con un defensor público.
Los acusados quedaron en libertad tras acordar el pago de una fianza y las audiencias de lectura de cargos fueron programadas para el 24 de mayo, cuando se podrá conocer cómo se declaran.
Entre los señalados están ocho jugadores de béisbol que participan en diferentes ligas aficionadas y profesionales en Puerto Rico.
La Fiscalía agregó que un jurado investigador acusa a las 44 personas de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
La Fiscalía señala que “desde abril de 2020 hasta mayo de 2023, los acusados y sus cómplices cometieron fraude” al presentar al menos 52 solicitudes para acceder a los beneficios de préstamos EIDL (Economic Injury Disaster Loan) y PPP (Paycheck Protection Program),que involucran el desembolso de más de US$ 1,2 millones en fondos federales de la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA por sus siglas en inglés) y un banco, el cual no fue identificado.
“Estos acusados robaron más de US$ 1 millón a través de medios fraudulentos y usaron esos fondos para apoyar sus propios estilos de vida personales, tomando los recursos necesarios de aquellos cuyos negocios legítimos estaban sufriendo pérdidas debido a la pandemia de covid-19”, dijo Muldrow en el comunicado.
Se informó que en la investigación participaron el Servicio Secreto de EE.UU., la Oficina del inspector general de la SBA, el Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria, y el Centro de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, con la colaboración del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía del municipio de Guaynabo.
Las autoridades federales informaron que están en proceso de incautación de aproximadamente US$ 848.957 de ganancias gracias al esquema en el banco que no fue identificado.
