(CNN Español) – Líderes y altos funcionarios de todo el mundo están respondiendo con negaciones e indignación a las denuncias de que ellos presuntamente utilizaron compañías offshore y cuentas secretas para ocultar miles de millones de dólares.
Los reportes de los medios, basados en documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca, denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo, que fueron filtrados y posteriormente divulgados el domingo por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se analizaron 2,6 terabites de datos que contienen 11 millones de documentos relacionados a la filtración.
Los archivos, denominados “Panama Papers”, relacionan al bufete con políticos, empresarios, celebridades y hasta criminales por la supuesta comisión de delitos como el blanqueo de capitales, así como la evasión de sanciones e impuestos en más de 200 países, incluidos varios de América Latina, por casi cuatro décadas.
Offshore se refiere, en términos legales, a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde cuya tributación es de un 0%. Las compañías offshore – con ventajas fiscales o inscritas en un paraíso fiscal– se crean para evitar pagar impuestos.
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Vladimir Putin
El escándalo implica a asociados del presidente ruso, Vladimir Putin, y denuncia lazos de negocios entre un miembro del comité de ética de la FIFA y los hombres acusados de corrupción.
Los documentos no necesariamente indican actividad ilegal, pero las compañías fachada y cuentas en paraísos fiscales pueden ser usadas para encubrir el origen de transacciones financieras y a quién pertenecen las compañías.
El Kremlin rechazó las acusaciones, a las que calificó como “una serie de mentiras”, mientras que el oficial de la FIFA describió el caso como “ridículo” y “escandaloso”. Sin embargo, algunos gobiernos están actuando con respecto a la información –Gran Bretaña, Francia, Australia y México se han comprometido a investigar los posibles casos de evasión de impuestos.
Mossack Fonseca
En la región también hay algunas reacciones. La compañía en el centro del escándalo Mossack Fonseca, con sede en la Ciudad de Panamá, respondió a los señalamientos, afirmando que han operado correctamente durante los últimos 40 años y que nunca han sido acusados de actividades criminales.
“Somos una compañía que tiene casi 40 años y nunca hemos sido acusados formalmente de nada. Nos dedicamos a hacer estructuras legales y luego las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contadores o fiduciarios y ellos tienen sus clientes con quienes nosotros no interactuamos ni conocemos. No somos responsables sobre cómo manejan esas estructuras o lo que quieran hacer con ella. Hemos formado más de 240.000 compañías a través de nuestra historia y la gran mayoría de ellas con propósitos legítimos. Claro, hay algunas que se terminan usando para actividades ilegítimas pero esa no es nuestra responsabilidad porque no somos los que la administramos, no actuamos en su nombre”, dijo Ramón Fonseca durante una entrevista.
Añadió que sus sistemas sólo habían sido hackeados parcialmente y que los habían cerrado para protegerse. “Nos hemos comunicado con todos nuestros clientes para avisarles de este problema”.
Por otra parte, a través de un comunicado la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Panamá reafirmó “su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales y anunció que el Ministerio Público abrirá una investigación de oficio”.
Mauricio Macri
Entre los jefes de Estado nombrados en la investigación se encuentra el presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Un comunicado del gobierno de ese país destaca: “Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la nación informa que el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”. Y agrega: “Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. Además, señala que “el presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla”.
En una entrevista con el programa Voz y Voto del Canal C y lavoz.com.ar, Macri dijo que la sociedad en mención dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. “Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina”,
“No tuvimos ni cuenta bancaria”, agregó el actual presidente argentino.
Familia Kirchner
Por otro lado, la agencia argentina de noticias Télam señala en un comunicado de la familia del fallecido expresidente Nestor Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo siguiente: “Ante la conmoción global en la que lamentablemente se ve incluido nuestro país con las filtraciones de los llamados Panama Papers sobre lavado de dinero y evasión en el paraíso fiscal de Panamá, develada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, la familia Kirchner no figura en ninguna investigación de esta lamentable estafa en la que se desprestigia al país”. Y añade: “Reiteramos, la familia Kirchner no posee ninguna cuenta, ni sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior y en el momento en que decidiéramos adquirir uno, figuraría como corresponde en las DDJJ de AFIP, Oficina Anticorrupción y demás organismos pertinentes, ya que como siempre dijo Néstor, hablamos y actuamos de frente al pueblo argentino”.
Juan Pedro Damiani
Otro vinculado a los documentos filtrados es el presidente del equipo Peñarol de Uruguay, Juan Pedro Damiani, quien también está sujeto a una investigación relacionada al Comité de Ética de la FIFA, brindó declaraciones para el canal de televisión uruguayo VTV y calificó el asunto como “ridículo”. Consultado por un periodista antes de ingresar al estadio a ver un partido, dijo: “soy denunciante y denunciado. Como ustedes recordarán Peñarol fue el primer equipo grande que denunció las irregularidades en la CONMEBOL, eso fue en diciembre de 2013. En febrero de 2014 le mandamos una carta a la FIFA pidiendo que investigara lo que para nosotros eran ciertas irregularidades en la CONMEBOL. Un año y medio antes de que saltara todo este tema. Es bastante lo insólito”.
México
Por su parte y en relación a los documentos, el servicio de Administración Tributaria de México, expresó también a través de un comunicado que “la Autoridad Tributaria de México actúa en todos los casos en marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia” y añade que “con relación ala reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países denominados paraísos fiscales, el servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.
Francia
Con respecto al tema, el presidente de Francia Francois Hollande dijo que estas revelaciones eran “buenas noticias”: “Esto muestra que es posible luchar contra la evasión fiscal. Toda la información que ha sido publicada llevará a investigaciones de los servicios fiscales y a procedimientos judiciales. De lo que sabemos, las investigaciones comenzarán pronto”, dijo y añadió que quienes habían ayudado a filtrar estos documentos “corrieron riesgos y deben ser protegidos”.
Petro Poroshenko
El presidente de Ucrania Petro Poroshenko publicó en Twitter que creía que era el primer funcionario superior de ese país que trataba los impuestos profunda y seriamente de acuerdo con la ley ucraniana y privada.
“Ahora que soy presidente no he participado en el manejo de mis bienes, pues he delegado esa responsabilidad a las firmas de consultoría y derecho correspondientes. Espero que den los detalles necesarios a los medios de Ucrania e internacionales”.
España
El Jefe de Prensa de la Agencia Tributaria española le confirmó a CNN que ha abierto una investigación sobre el tema y está analizando toda la información relativa a las personalidades y empresas implicadas, aunque asegura que no puede nombrarlas.
De igual manera el funcionario indicó que están analizando las declaraciones presentadas en el Modelo 720 de Bienes y Derechos en el extranjero y aclaró que están estudiando tanto a los “presentadores” (del Modelo) implicados como a terceros que puedan estar vinculados.
FC Barcelona
Sobre la familia del futbolista argentino Lionel Messi, también mencionada en los documentos, y quiénes han negado la vinculación a los Panama Papers, el Barcelona, equipo del jugador de Argentina, publicó un comunicado en su web en el que dijeron que el club “confía en los argumentos de la familia Messi”.
“Ante la noticia de que atribuye a Leo Messi la creación de una estructura societaria encaminada a impulsar, pretendidamente, un entramado para cometer fraude fiscal, el FC Barcelona manifiesta que:
1.- El Club confía en los argumentos que ha hecho públicos hoy, en un comunicado, la familia Messi.
2.- Desde el primer momento en que se hicieron públicos los documentos que vinculaban a Leo Messi con ‘Los papeles de Panamá’, el FC Barcelona ha hecho llegar su afecto y solidaridad al jugador y a toda su familia. El Club ha puesto a su disposición todos sus medios del ámbito jurídico, fiscal y administrativo que puedan necesitar para dejar clara su actuación y honorabilidad en este caso”, dice el comunicado.
Daddy Yankee
El cantante Daddy Yankee, cuyo nombre es Raymond Ayala, rechazó los señalamientos a través de su representante legal. “Rechazamos cualquier vínculo de nuestro cliente con esta investigación periodística. Es falso que tengamos alguna relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa, ni indirectamente. Todas las contrataciones de bufetes de abogados que el artista y sus empresas han realizado por los pasados 10 años se han hecho exclusivamente a través de nuestro bufete Prado, Núñez & Asociados”, dijo Edwin Prado, representante legal de la firma, según indica un comunicado de la firma de relaciones públicas, Perfect Partners.