Nueva York (CNN Business) – El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo los papeles de Pandora, una exposición de los secretos financieros y los negocios en paraísos fiscales de docenas de jefes de Estado, funcionarios públicos y políticos de 91 países y territorios.
Más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación dedicaron dos años a investigar casi 12 millones de archivos confidenciales, una cantidad de documentos mayor que el de los papeles de Panamá de 2016.
Los papeles de Pandora revelan cómo las inusuales finanzas con ventajas fiscales y la riqueza secreta se han infiltrado en la política mundial. Algunas de las personas mencionadas en los documentos son importantes líderes políticos de países en desarrollo o empobrecidos, como Jordania y Kenya.
“Muchos de los actores del poder que podrían ayudar a poner fin al sistema de paraísos fiscales se benefician de él, almacenando activos en empresas y fideicomisos encubiertos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo mundial de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece a las naciones”, dijo el ICIJ en su introducción a la serie, que está siendo publicada por The Washington Post en Estados Unidos y la BBC y The Guardian en el Reino Unido.
Los nombres mencionados en los artículos son un quién es quién de jefes de Estado, multimillonarios y funcionarios públicos de todos los rincones del mundo. He aquí cinco de las principales conclusiones de la serie.
El primer ministro de Pakistán, Imran Khan
Los papeles de Panamá pusieron fin al mandato del ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif. La antigua estrella del cricket Imran Khan organizó protestas contra Sharif y fue elegido primer ministro en 2018 sobre una plataforma de equidad y anticorrupción.
Según el diario The Washington Post, los papeles de Pandora no revelan ninguna cuenta en el extranjero de Khan, pero sí incluyen a personas de su círculo íntimo, desde uno de sus ministros hasta un importante donante que ha financiado su partido, según el ICIJ.
Khan respondió a la investigación este domingo a través de Twitter.
“Mi [gobierno] investigará a todos nuestros ciudadanos mencionados en los papeles de Pandora [y] si se establece alguna irregularidad tomaremos las medidas adecuadas. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que trate esta grave injusticia de forma similar a la crisis del cambio climático”, tuiteó Khan.
El rey Abdullah II de Jordania
El rey Abdullah II de Jordania adquirió 14 viviendas por valor de más de US$ 106 millones en el Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas pantalla registradas en paraísos fiscales, según el ICIJ. Las propiedades incluyen apartamentos en el centro de Londres y en Washington, D.C., según el grupo.
Contables y abogados en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas crearon empresas ficticias en nombre del rey y elaboraron planes para ocultar su nombre a la vista del público, según el ICIJ.
Aunque tener cuentas en el extranjero no es ilegal, Jordania es uno de los países árabes más pobres y depende en gran medida de la ayuda internacional. La mayor parte de los acuerdos tuvieron lugar después de la Primavera Árabe de 2011, informó el ICIJ.
“Si el monarca jordano mostrara su riqueza más públicamente, no sólo antagonizaría a su pueblo, sino que enfadaría a los donantes occidentales que le han dado dinero”, dijo al ICIJ Annelle Sheline, experta en Oriente Medio del Instituto Quincy.
La Corte Real Hachemita de Jordania dijo en un comunicado que el informe “incluía inexactitudes y distorsionaba y exageraba los hechos”.
“No es ningún secreto que Su Majestad posee varios apartamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni impropio”, dijo el tribunal en su declaración.
Las propiedades son utilizadas por el Rey y los miembros de su familia para alojarse en ellas durante sus visitas privadas y, por lo tanto, no se publican por razones de seguridad, no en un intento de ocultar activos, añadió.
Los gastos de mantenimiento de estas propiedades son “financiados personalmente por Su Majestad”, decía el comunicado, añadiendo que “ninguno de estos gastos ha sido financiado por el presupuesto o el tesoro del Estado”.
“Cualquier acusación que vincule estas propiedades privadas con fondos o ayudas públicas es infundada y un intento deliberado de distorsionar los hechos”, decía el comunicado.
El presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta
Según el ICIJ, la familia del presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, lleva décadas acumulando una fortuna en paraísos fiscales. Los papeles de Pandora muestran que la familia era propietaria de al menos siete entidades con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, dos conocidos paraísos fiscales, según el ICIJ.
Las empresas offshore tienen activos por valor de más de US$ 30 millones, informó el ICIJ. Kenyatta, que ha prometido luchar contra la corrupción en su país, es hijo del primer presidente de Kenya tras su independencia.
La mayoría de las empresas de la familia se crearon antes de que Kenyatta fuera elegido presidente, informó el ICIJ, y los documentos muestran que algunas siguieron activas después de que asumiera el cargo.
Los papeles de Pandora no muestran ninguna prueba de que la familia Kenyatta haya robado u ocultado activos estatales en sus empresas inscriptas en paraísos fiscales, informó la BBC. Kenyatta y los miembros de su familia no respondieron a las peticiones de comentarios del ICIJ.
Kenyatta declaró a CNN que “responderá exhaustivamente” a los papeles de Pandora una vez que regrese de un viaje al extranjero.
“Estos informes contribuirán en gran medida a mejorar la transparencia financiera y la apertura que necesitamos en Kenya y en todo el mundo. El movimiento de fondos ilícitos, el producto del delito y la corrupción prosperan en un entorno de secretismo y oscuridad”, dijo, según un portavoz.
“Los papeles de Pandora y las posteriores auditorías de seguimiento levantarán ese velo de secretismo y oscuridad para aquellos que no pueden explicar sus activos o su riqueza”, añadió.
El primer ministro de República Checa, Andrej Babis
El informe del ICIJ afirma que el primer ministro populista de la República Checa movió en secreto US$ 22 millones a través de empresas en paraísos fiscales para comprar una finca en la Riviera francesa en 2009, antes de entrar en política.
Babis, un hombre de negocios con una riqueza de US$ 3.400 millones, según Bloomberg, ha arremetido contra la élite desde que se convirtió en primer ministro en 2017, prometiendo tomar medidas contra la evasión fiscal.
Los formularios de declaración de bienes obtenidos por Investigace.cz, socio checo del ICIJ, muestran que ni la propiedad del castillo ni las empresas implicadas en su propiedad aparecen en los documentos que Babis ha presentado desde que entró en política. Según el ICIJ e Investigace.cz, la ley checa exige que se revelen estos datos.
El informe del ICIJ se hizo público pocos días antes de las elecciones parlamentarias en la República Checa. Babis respondió este domingo en Twitter.
“Así que ya está aquí. Estaba esperando qué sacarán justo antes de las elecciones para perjudicarme e influir en las elecciones checas. No hay ningún caso que puedan sacar contra mí durante el tiempo que estoy en política”, dijo.
“Nunca he hecho nada ilegal o malo, pero eso no les impide intentar calumniarme de nuevo e intentar influir en las elecciones parlamentarias checas”, añadió Babis.
Babis no respondió a las solicitudes de comentario del ICIJ.
El ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair
El ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, evitaron pagar 312.000 libras esterlinas (US$ 423.000) en concepto de impuesto de timbre -un impuesto que grava la compra de propiedades- cuando compraron una casa adosada en Londres, informó la BBC. El edificio alberga ahora el bufete de abogados de Cherie Blair.
Los Blair adquirieron la casa adosada en 2017 mediante la compra de la firma inscripta en paraísos fiscales propietaria del inmueble. Cuando la propiedad se puso a la venta, sus propietarios finales eran una familia con conexiones políticas en Bahréin, según la BBC.
Los Blair crearon una empresa británica para comprar la firma con ventajas fiscales. Hacerlo era legal, pero les permitió evitar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, según la BBC. Este impuesto no se cobra cuando se adquiere una empresa propietaria de un inmueble.
“No es inusual que un edificio de oficinas comerciales se mantenga en un vehículo corporativo o que los vendedores de dicha propiedad no quieran disponer de ella por separado”, dijo Cherie Blair a la BBC.
Cherie Blair también dijo que la única participación de su marido en la transacción fue que la hipoteca de la propiedad utilizó sus ingresos y capital conjuntos, según la BBC.
“Todos los arreglos se hicieron con el propósito expreso de que la empresa y el edificio volvieran al régimen fiscal y normativo del Reino Unido, donde ha permanecido desde entonces. Todos los impuestos se han pagado desde entonces y todas las cuentas se han presentado abiertamente de acuerdo con la ley”, dijo Cherie Blair, según The Guardian.
Bethlehem Feleke y Tomáš Etzler contribuyeron con sus informes.