(CNN) – Los reguladores chinos acusaron a Evergrande y a su fundador de inflar los ingresos en US$ 78.000 millones, ubicando al insolvente promotor inmobiliario en el centro del mayor caso de fraude financiero jamás visto en ese país.
La Comisión Reguladora de Valores de China (CRVS) impuso una multa de 4.175 millones de yuanes (US$ 580 millones) a Hengda Real Estate, la principal unidad china del grupo, dijo la compañía en documentos presentados a la Bolsa de Valores de Shenzhen el lunes.
Xu Jiayin, fundador y presidente del Grupo Evergrande, fue multado con 47 millones de yuanes (US$ 6,5 millones) por exageración y otras presuntas violaciones. En un momento fue el hombre más rico de China, y ahora fue excluido de por vida de los mercados de valores.
Los hallazgos fueron revelados después de una investigación de ocho meses por parte de la CRVS.
La investigación reveló previamente las conversaciones de reestructuración de deuda de Evergrande con sus tenedores de bonos extranjeros en el otoño, porque la compañía no podía emitir nuevos pagarés, según un comunicado de la compañía emitido en septiembre.
Días después, Evergrande dijo que su presidente fue detenido por las autoridades chinas bajo sospecha de “crímenes”. En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande.
En la presentación del lunes, Hengda dijo que la CRVS acusó a la compañía de varias violaciones, incluyendo inflar las ventas en sus informes financieros, basarse en estas cifras supuestamente falsificadas para vender bonos y no revelar información relevante como se requiere.
El regulador dijo que Hengda logró 214.000 millones de yuanes (US$ 30.000 millones) en ventas para 2019, lo que representó la mitad de los ingresos de ese año. También se falsificaron otros 350.000 millones de yuanes (US$ 48.600 millones) en ventas para 2020, que representan el 78% de los ingresos.
Como resultado, el beneficio neto de 2019 se infló en un 63% y el beneficio neto de 2020 en un 87%, indicó.
El presunto fraude, que asciende a un total de 564.100 millones de yuanes (US$ 78.000 millones) en dos años, es el mayor caso de fraude financiero jamás ocurrido en los mercados de valores de China continental, según declaraciones regulatorias anteriores e informes de los medios estatales.
Además de las sanciones impuestas a Hengda y Xu, la CRVS multó a otros seis ejecutivos por ser “directamente responsables”.
Al igual que Xu, Xia Haijun, exvicepresidente y director ejecutivo de Evergrande Group, fue excluido de por vida de los mercados de valores del país.
“Xu Jiayin tomó decisiones, organizó e implementó el fraude financiero… Xia Haijun organizó, arregló y preparó los informes financieros falsificados… sus propósitos eran realmente malos y las circunstancias eran graves”, dijo el regulador.