(CNN) – El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo los papeles de Pandora, una investigación que expone los secretos financieros y los acuerdos en paraísos fiscales de cientos de políticos y funcionarios de más de 90 países y territorios.
Tener cuentas en bancos o sociedades extraterritoriales u “offshore” no es algo necesariamente ilegal. Pero esta investigación revela cómo el secretismo financiero si bien suele ser legal, es usado por algunos políticos, millonarios y artistas para proteger sus propiedades y riquezas del escrutinio público y a veces de obligaciones fiscales.
Estas son las respuestas de algunos de los señalados.
Sebastián Piñera, presidente de Chile
Según el ICIJ, el presidente de Chile fundó dos compañías registradas en las Islas Vírgenes británicas en 1997 y 2000 y usó una compañía pantalla para vender las acciones de una minera a la empresa de un amigo en ese territorio. La Presidencia de Chile dijo en un comunicado que la venta de esa minera ya fue investigada y la Fiscalía del país decidió terminar con la investigación por la inexistencia del delito. Ni Piñera ni su familia cuentan ahora con compañías registradas en el extranjero desde “hace más de 12 años”. Piñera dijo que antes de asumir su primera presidencia se desligó de administrar cualquier empresa de su familia o cualquier otra empresa.
Las bancadas de oposición en Chile acordaron este martes presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego de revelarse un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto a otro empresario chileno.
Los documentos explican que una de las cláusulas del pago a los Piñera era que el gobierno chileno no declarara reserva natural en la zona donde se establecería la Minera Dominga.
El diputado de oposición y jefe de la bancada socialista, Jaime Naranjo, explicó que los motivos y fundamentos de la acusación estarán basados en que el mandatario habría violado las leyes “por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria”, tras la investigación que reveló una operación por US$ 152 millones en 2010 y en la que se menciona al mandatario chileno.
En Chile, una acusación constitucional es un mecanismo del Congreso que busca esclarecer responsabilidades políticas en altos cargos públicos por alguna infracción a la carta magna. Tras un juicio político, el acusado podría ser destituído o inhabilitado del ejercicio del cargo.
El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, criticó el anuncio de la bancada de oposición y afirmó que “lo que buscan los diputados es un punto político a pocas de semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales” del 21 de noviembre.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador
La investigación dice que tiene lazos con hasta 10 compañías offshore en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware en EE.UU..
“Cumplo con lo expuesto en la ley, todos mis ingresos han sido declarados y he pagado los impuestos correspondientes en Ecuador” escribió Lasso en Twitter sobre la investigación, defendiendo su “transparencia” y “frontalidad”.
Luis Abinader, presidente de República Dominicana
El mandatario dominicano aparece como uno de los señalados en los llamados papeles de Pandora y señalan que estaría vinculado a compañías en Panamá creadas para representar sus activos en República Dominicana. Sin embargo, los documentos no especifican los valores de estas carteras.
La presidencia de República Dominicana emitió un comunicado en el que asegura que Luis Abinader ha sido transparente con sus finanzas y que las empresas en cuestión fueron publicadas en su declaración jurada de patrimonio.
“El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore (con ventajas fiscales) para manejar inversiones y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias en el país”.
El rey Abdullah II de Jordania
El rey Abdullah II de Jordania adquirió 14 viviendas por valor de más de US$ 106 millones en el Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas pantalla registradas en paraísos fiscales, según el ICIJ. Las propiedades incluyen apartamentos en el centro de Londres y en Washington, D.C., según el grupo.
La Corte Real Hachemita de Jordania dijo en un comunicado que el informe “incluía inexactitudes y distorsionaba y exageraba los hechos. No es ningún secreto que Su Majestad posee varios apartamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni impropio”, dijo el tribunal en su declaración.
El gobierno de Estados Unidos utilizará la información pública para investigar una posible actividad financiera ilícita, dijo un funcionario del Departamento de Estado cuando se le preguntó sobre los informes revelados en los papeles de Pandora que mencionan que el Rey de Jordania ha utilizado empresas fantasma para comprar múltiples casas lujosas en el a lo largo de los años.
Jordania, uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense, recibe cientos de millones de dólares cada año. Al portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se le preguntó el lunes si EE. UU. Ahora reevaluará la ayuda a este aliado de larga data o si investigará cómo se ha utilizado esa asistencia.
Price primero respondió diciendo que los funcionarios estadounidenses no comentarían sobre hallazgos específicos de papeles de Pandora, pero que la administración Biden los está revisando.
“Es importante notar de manera más general que el gobierno de los Estados Unidos se concentra activamente en fortalecer la transparencia financiera e investigar posibles actividades ilícitas y de evasión de sanciones utilizando todas las fuentes de información, tanto públicas como privadas”, dijo Price.
Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido
El ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, evitaron pagar 312.000 libras esterlinas (US$ 423.000) en concepto de impuesto de timbre —un impuesto que grava la compra de propiedades— cuando compraron una casa adosada en Londres, informó la BBC. El edificio alberga ahora el bufete de abogados de Cherie Blair.
Los Blair crearon una empresa británica para comprar la firma con ventajas fiscales. Hacerlo era legal, pero les permitió evitar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, según la BBC. Este impuesto no se cobra cuando se adquiere una empresa propietaria de un inmueble.
“No es inusual que un edificio de oficinas comerciales se mantenga en un vehículo corporativo o que los vendedores de dicha propiedad no quieran disponer de ella por separado”, dijo Cherie Blair a la BBC. Blair también dijo que la única participación de su marido en la transacción fue que la hipoteca de la propiedad utilizó sus ingresos y capital conjuntos, según la BBC.
Cherie Blair también dijo que la única participación de su marido en la transacción fue que la hipoteca de la propiedad utilizó sus ingresos y capital conjuntos, según la BBC.
“Todos los arreglos se hicieron con el propósito expreso de que la empresa y el edificio volvieran al régimen fiscal y normativo del Reino Unido, donde ha permanecido desde entonces. Todos los impuestos se han pagado desde entonces y todas las cuentas se han presentado abiertamente de acuerdo con la ley”, dijo Cherie Blair, según The Guardian.
Andrej Babis, primer ministro de República Checa
El informe del ICIJ afirma que el primer ministro populista de la República Checa movió en secreto US$ 22 millones a través de empresas en paraísos fiscales para comprar una finca en la Riviera francesa en 2009, antes de entrar en política.
Babis, un hombre de negocios con una riqueza de US$ 3.400 millones, según Bloomberg, ha arremetido contra la élite desde que se convirtió en primer ministro en 2017, prometiendo tomar medidas contra la evasión fiscal.
Los formularios de declaración de bienes obtenidos por Investigace.cz, socio checo del ICIJ, muestran que ni la propiedad del castillo ni las empresas implicadas en su propiedad aparecen en los documentos que Babis ha presentado desde que entró en política. Según el ICIJ e Investigace.cz, la ley checa exige que se revelen estos datos.
El informe del ICIJ se hizo público pocos días antes de las elecciones parlamentarias en la República Checa. Babis respondió este domingo en Twitter.
“Así que ya está aquí. Estaba esperando qué sacarán justo antes de las elecciones para perjudicarme e influir en las elecciones checas. No hay ningún caso que puedan sacar contra mí durante el tiempo que estoy en política”, dijo.
“Nunca he hecho nada ilegal o malo, pero eso no les impide intentar calumniarme de nuevo e intentar influir en las elecciones parlamentarias checas”, añadió Babis.
Babis no respondió a las solicitudes de comentario del ICIJ.
Uhuru Kenyatta, presidente de Kenya
Según el ICIJ, la familia del presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, lleva décadas acumulando una fortuna en paraísos fiscales. Los papeles de Pandora muestran que la familia era propietaria de al menos siete entidades con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, dos conocidos paraísos fiscales, según el ICIJ.
Las empresas offshore tienen activos por valor de más de US$ 30 millones, informó el ICIJ. Kenyatta, que ha prometido luchar contra la corrupción en su país, es hijo del primer presidente de Kenya tras su independencia.
La mayoría de las empresas de la familia se crearon antes de que Kenyatta fuera elegido presidente, informó el ICIJ, y los documentos muestran que algunas siguieron activas después de que asumiera el cargo.
Los papeles de Pandora no muestran ninguna prueba de que la familia Kenyatta haya robado u ocultado activos estatales en sus empresas inscriptas en paraísos fiscales, informó la BBC. Kenyatta y los miembros de su familia no respondieron a las peticiones de comentarios del ICIJ.
Kenyatta declaró a CNN que “responderá exhaustivamente” a los papeles de Pandora una vez que regrese de un viaje al extranjero.
“Estos informes contribuirán en gran medida a mejorar la transparencia financiera y la apertura que necesitamos en Kenya y en todo el mundo. El movimiento de fondos ilícitos, el producto del delito y la corrupción prosperan en un entorno de secretismo y oscuridad”, dijo, según un portavoz.
“Los papeles de Pandora y las posteriores auditorías de seguimiento levantarán ese velo de secretismo y oscuridad para aquellos que no pueden explicar sus activos o su riqueza”, añadió.
Imran Khan, primer ministro de Pakistán
Los papeles de Panamá pusieron fin al mandato del ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif. La antigua estrella del cricket Imran Khan organizó protestas contra Sharif y fue elegido primer ministro en 2018 sobre una plataforma de equidad y anticorrupción.
Según el diario The Washington Post, los papeles de Pandora no revelan ninguna cuenta en el extranjero de Khan, pero sí incluyen a personas de su círculo íntimo, desde uno de sus ministros hasta un importante donante que ha financiado su partido, según el ICIJ.
Khan respondió a la investigación este domingo a través de Twitter.
“Mi [gobierno] investigará a todos nuestros ciudadanos mencionados en los papeles de Pandora [y] si se establece alguna irregularidad tomaremos las medidas adecuadas. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que trate esta grave injusticia de forma similar a la crisis del cambio climático”, tuiteó Khan.